Мета истраге је главна „Ротшилд банка А.Д“ и ћерка-фирма „Ротшилд труст“. Ниједна организације није успела да објасни порекло имовине која је добијена од осумњичених за прање новца клијената нити су оправдали неколико врло ризичних трансакција.
ФИНМА намерава да пошаље ревизоре у „Ротшилд банку“.
Случај против малезијског фонда 1MДБ се води од 2011. године. Руководство се сумњичи за проневеру више од 4,5 милијарди долара, предвиђених за пројекте економског развоја државе.