Тужилац је рекао да оптужница описује сложену употребу света „криптовалута“, како би завели инвеститоре који нису посумњали. Он је прецизирао да су инвеститори изгубили стотине милиона долара.
У бекству су још двојица оптужених, чији идентитет није откривен. Верује се да су тројица ухапшених, од којих су двојица из Колорада и један из Калифорније, између априла 2014. и фебруара 2019. године обећавали огромне профите у замену за улагање у „виртуелну валуту“ биткоин.
Они су се годинама богатили трошећи новац неискусних инвеститора које су увукли у привлачну, али нејасну структуру, названу „Битклуб нетворк“.
Према изјави, тројица ухапшених су жртве своје преваре описивали као „ретардиране“ и „овце“, тврдећи да су изградили „модел по мери идиота“.
У фебруару 2015. године један од оптужених саветовао је једном од саучесника да објаве како повећавају већ ионако надувани профит од улагања на чак 60 одсто дневно, што је он прихватио.
Тројица су осумњичена и да су продавала акције „Битклуб нетворка“, иако оне нису биле регистроване код америчких власти.
Оптужени су емитовали видео-снимке у којима су говорили о „транспарентности“ своје компаније и уверавали да је „превелика да би пропала“.
Двојици оптужених прети казна од 20 година затвора и до 250.000 долара због рачунарске преваре, а свима и казна до пет година затвора и новчана казна до 250.000 долара због продаје нерегистрованих хартија од вредности.