Српске власти су 24. јула 2020. ухапсиле А.С. (32), на основу америчког привременог захтева за хапшење.
Он је касније пристао на изручење, а амерички Федерални истражни биро (ФБИ) је 4. фебруара обавио његово пребацивање из Србије у Северни округ Тексаса, наводи се у саопштењу објављеном на сајту америчке амбасаде.
„Успешна сарадња у овом случају шаље снажну поруку да Србија није уточиште за међународне криминалне активности“, рекао је амерички амбасадор у Србији Ентони Годфри.
Он је додао да су САД захвалне на сарадњи и помоћи српских власти у заустављању овог озбиљног случаја преваре.
„Заједнички рад је једини начин на који можемо заштитити наше грађане од прекограничног криминала“, рекао је амбасадор Годфри.
Како се наводи у саопштењу, А.С. и преко 10 других осумњичених превараната оптужница подигнута пред Великом федералном поротом са седиштем у Даласу у јулу 2020. године терети за заверу ради вршења интернет преваре и заверу у циљу прања новца.
Остали учесници у завери су К.К, К.Ф, А.К, М.П, У.С и Н.К, сви ухапшени у јулској акцији српске полиције. Један од завереника из Америке, Х.М, ухапшен је у октобру 2020. у Калифорнији.
„Ова дигитална превара у вредности од 70 милиона долара обухватила је неколико континената, и била усмерена и против америчких грађана и против странаца“, рекао је Прерак Шах.
Специјални агент ФБИ из Даласа Метју ДеСарно рекао је да су А.С. и његови партнери оптужени су за вршење глобалне преваре која је инвеститоре увукла у милионе долара губитака.
Према наводима оптужнице, оптужени су учестовали у стварању и пласирању преко 20 лажних инвестиционих платформи, укључујући „Опшнс Рајдер“, „Банк де Опшнс“, „Старт Опшнс“, „Драгон Мајнинг“, „БТЦ Мајнинг Фактори“ и „Тринити Мајнинг“.
Из својих база у Кини, Србији и другде, оптужени су, како се наводи, циљали инвеститоре широм планете, укључујући неколико на северу Тексаса, наводећи их да „инвестирају“ у бинарне опције и рударење криптовалута.
Они су на интернету продавали своје платформе за бинарне опције представљајући се као „лидер на светском тржишту бинарних опција“, хвалећи се просечним профитом од улагања од 80 процената и обећавали рефундирање од 20 процената за сваки неуспешан улог.
С друге стране, на платформама за рударење криптовалута тврдили су да инвеститори од њих могу „купити биткоине упола тржишне цене” захваљујући њиховим ресурсима за трансакције који раде „нон стоп широм света“.
Оптужени су користили измишљене профиле, претежно женске, са именима и фотографијама службеника и директора оваквих непостојећих инвестиционих компанија, чак користећи лажна имена током видео конференција да би потенцијалне инвеститоре уверили у легитимност фирме.
„Оптужница само наводи криминалне радње, али она није доказ. Оптужени су невини ако се и док се у судници не докаже да су криви“, додаје се у саопштењу.
Уколико буду осуђени, А.С. и остали оптужени добиће казне до 20 година федералног затвора.
„Сједињене Државе цене и одају признање Влади Србије на сарадњи. Канцеларија за међународне послове америчког Министарства правде пружила је драгоцену помоћ по овом питању. Помоћник америчког државног тужиоца Сид Моди је надлежни тужилац за овај случај“, додаје се у саопштењу амбасаде САД, пренео је Танјуг.
