У оквиру заједничког истражног тима Немачке и Србије, припадници Службе за борбу против организованог криминала, Одељења за високотехнолошки криминал, у сарадњи са Посебним тужилаштвом за високотехнолошки криминал, идентификовали су починиоце наведених кривичних дела у више земаља - Кипар, Бугарска, Естонија и Србија.
Сумња се да су осумњичени преварама, уз помоћ онлајн платформи и улагањем криптовалута посредством три фирме из Београда, причинили штету држављанима Немачке, Канаде, Швајцарске и Аустралије вишу од два милиона евра.
На територији Србије ухапшени су Н. Т. (1980), Г. Р. (1973), П. Б. (1983), М. П. (1992), А. Ш. (1995), М. Д. (1997), И. М. (1997), К. В. (1993), А. Д. (1991), С. М. (1992), У. Б. (1996), као и М. Ц. (1987), Д. Ф. (1993) и Д. Ј. (1971).
Сумња се да су ухапшени оштећенима лажно приказивали да тргују криптовалутама на поменутим платформама и да су за то користили савремене технологије, попут програма „Војс спин“.
На тај начин они су, како се сумња, омогућили да се лажно представе подаци на фиктивним платформама, како би корисници били доведени у заблуду да је реч о легалној трговини, иако до трговине није ни долазило.
Оштећени су улагали криптовалуте на поменуте платформе, док су ухапшени, како се сумња, вршили трансакције тих криптовалута како би сакрили изворно порекло преваре.
Од осумњичених су привремено одузета три крипто новчаника, два стана, три аутомобила, информатичка опрема, као и 42.150 евра и 95.000 динара.
Одређено им је задржавање до 48 часова и они ће, уз кривичну пријаву, бити приведени надлежном тужилаштву.