Они се сумњиче да су извршили кривична дела пореска превара у вези са порезом на додату вредност, неосновано добијање и коришћење кредита и друге погодности, прање новца и удруживање ради вршења кривичних дела.
Како се наводи, полиција је ухапсила С. П. (64), А.К. (51), Г.П. (43), М.Ч. (38), З.С. (54), С.П. (34), В.П. (52), Р.Ш. (50), С.С. (48), Р.Г. (50), Ж.Љ. (55), Б.Ц. (61), Д.П. (48), Д.П. (29), И. П. (42), Д.М. (62), М.П. (54), П.П. (47), М.Р. (64), Љ.Р. (43), С.П. (51), С.Ч.(30), Н.М. (29), Г.Б. (64) и Т.Ф. (35), док се за три особе интензивно трага, пренео је Танјуг.
Како се сумња, С.П. и још једна особа за којом се трага, су као лица која управљају са више привредних друштава, од јануара 2021. до јула 2022. године организовали групу, уз помоћ осумњичених одговорних лица и запослених у тим привредним друштвима А.К., Н.М., Г.П., В.П., Р.Ш., С.С., Р.Г., Д.М., С.Ч., као и уз помоћ осумњичених одговорних лица више привредних друштава Б.Ц., Д.П, И.П., Д.П., Д.М., М.П, П.П. и Т.Ф. са којима су организатори групе имали фиктивне пословне односе, као и уз помоћ М.Р., Љ.Р. и С.П., који су водили пословну документацију за та привредна друштва, да би путем лажних чињеница и сачињавањем фактура са неистинитом садржином приказивали лажни промет робе, наводи се у саопштењу МУП-а.
Сумња се да су они на основу тога подносили пореске пријаве пореза на додату вредност неистинитог садржаја Пореској управи и извршили незаконит поврат пдв-а у укупном износу од 246.002.930 динара, чиме су за наведени износ оштетили буџет државе Републике Србије, саопштили су из МУП-а.
Такође, како пише у саопштењу, С.П. и А.К. се сумњиче да су у име привредног друштва „Panatic sisem doo“ на основу лажно сачињене документације конкурисали у Фонду за развој Републике Србије ради набавке опреме за производњу и уградњу бетона, који им је одобрен, а који су затим, како се сумња, искористили у друге сврхе од оних за који им је одобрен, и тако оштетили буџет Републике Србије за износ од 58.521.980 динара.
Како се сумња, новац добијен од незаконитог поврата пореза на додату вредност и од неосновано добијеног кредита, осумњичени су искористили за куповину покретне и непокретне имовине и то станова, пословног простора, скупоцених возила, техничке робе, као и за сопствене потребе, у укупном износу већем од 117,5 милиона динара, и на тај начин извршили кривично дело прање новца.
Осумњиченима је одређено задржавање до 48 часова и они ће, уз кривичну пријаву, бити приведени надлежном тужилаштву.
Министарство унутрашњих послова, Управа криминалистичке полиције, у сарадњи са Министарством финасија, Пореском полицијом Републике Србије, као и надлежним тужилаштвом, и у наредном периоду ће наставити интензивно да ради на идентификацији и процесуирању свих лица која врше кривична дела која за последицу имају оштећење буџета Републике Србије, саопштено је из МУП-а, пренео је Танјуг.