Припадници УКП-а хапсе власнике и директоре више од 20 фирми које су се, како се наводи, преко симулованих послова са фантомским фирмама бавиле „искључиво прањем новца“ у вредности која се процењује на више стотина милиона динара, сазнаје РТС из извора блиских истрази.
Међу ухапшенима је и Ж. Б, власник и законски заступник компаније „НБ Инат“ која се бави производњом оружја, незванично сазнаје РТС.
Ухапшен је и власник винарије „Шкрбић“ из Београда.
Кривична пријава одговорних лица фирми „Тончев груп“ и „Тончев градња“ из Ниша
Како сазнаје РТС, УКП је по налогу Вишег јавног тужилаштва у Београду поднео кривичне пријаве и против одговорних лица фирми „Електролукс“ из Ниша, „Тончев груп доо“ из Ниша и „Тончев градња доо“, као и великог броја других фирми због кривичног дела прање новца.
РТС сазнаје да та одговорна лица нису ухапшена, већ да су процесуирани, а да су осумњичени за коришћење услуга фантомских фирми за прање новца и тако извлачили новац на који нису плаћали порез.
Погледајте и: