Како се наводи, случај је отворен на захтев турског бизнисмена Мурата Хакана Узана, који је уједно и политички противник турског председника Реџепа Тајипа Ердогана.
Бизнисмен, који тренутно живи у Француској, обратио се италијанским властима са молбом да се преиспита порекло новца које је Билал Ердоган донео у Италију.
Он је допутовао у Италију на јесен прошле године како би одбранио докторат на Универзитету „Џон Хопкинс“.
Ово није први пут да је син турског председника оптужен за прање пара. Још 2013. године турско тужилаштво је, позивајући се на доказе који су укључивали читав низ фотографија и снимке телефонских разговора, оптужило Ердогана за прање новца. Његов отац је тада био на функцији премијера Турске.
